Si perdiste dinero por una inversión cripto fraudulenta, el tiempo juega en tu contra. Nuestro enfoque combina estrategia legal sólida y análisis técnico del recorrido de fondos.
Las organizaciones criminales detrás de estos fraudes diseñan arquitecturas muy convincentes. Se presentan como brokers regulados o asesores financieros, guiando a la víctima para abrir cuentas en exchanges legítimos (como Binance o Kraken), comprar USDT o Bitcoin, y luego transferirlos a las wallets del estafador.
No intentes confrontar al estafador inmediatamente. Protege tus datos y sigue este protocolo:
Las autoridades regulares rara vez investigan casos aislados si la evidencia técnica de atribución no se entrega procesada ("en bandeja de plata"). Esa es nuestra función clave.
Organizamos la línea de tiempo, los actores involucrados, las plataformas secundarias usadas y las entidades bancarias interconectadas en un dosier formal legal.
Nuestros aliados trazan en la blockchain desde tu envío inicial hasta que el estafador intenta liquidarlo (cobrar fiat) en un Exchange Institucional Centralizado (VASP).
Identificado el Exchange receptor, activamos requerimientos de la firma para congelamientos precautorios y colaboramos con entidades de seguridad para liberar capital en incautaciones.
No. El éxito depende si el dinero termina siendo lavado a través de un exchange que requiera KYC (identidad) vs un mix de privacidad o lavado en mercados negros (Over-The-Counter rusas/chinas). Una evaluación preliminar del salto de tu pago (hops) nos dirá la viabilidad.
Todos los PDF/Capturas de depósitos FIAT (del banco al exchange oficial), la dirección TXID de la Blockchain, la dirección del destino que el estafador proporcionó y conversaciones o llamadas grabadas.
