Exploramos expedientes y procedimientos reales donde la estrategia de Federal Gate logró restaurar el patrimonio o detener redes activas de extorsión.
* Nombres y datos sensibles han sido modificados para preservar el secreto profesional y la privacidad absoluta de los clientes bajo ley internacional.
Un inversionista español transfirió más de 40,000 EUR a un supuesto pool minero. Rastreamos la ruta hacia un exchange en Seychelles. Resultado: Congelamiento emitido en 14 días y reintegro del 85%.
Leer ExpedienteVíctima extorsionada por $15,000 USD bajo amenaza de revelar material sensible. Resultado: Acción cesó en 48 hrs con requerimientos legales cruzados interrumpiendo las líneas bancarias receptoras.
Leer ExpedienteUn cliente estaba a punto de girar un cuarto pago de "impuestos" en Inglaterra para heredar $2.5M. Resultado: Descubrimiento de red africana y congelamiento de las mulas británicas por Compliance.
Leer ExpedienteSuplantación a naviera de cruceros para pedir pagos por "exámenes médicos". Resultado: Se estructuró informe a Interpol por robo de identidad y se emitieron alertas tempranas.
Leer ExpedienteFraude transatlántico simulando concesiones de la lotería europea con cobros iniciales falsos. Resultado: Detenida sangría del cliente y retención bancaria de cuenta proxy.
Leer ExpedienteExtracción de +$80k USDT tras meses de manipulación mediante supuestos nodos de liquidez. Resultado: Colaboración policial asiática y congelación de wallet de la capa 2 del lavado.
Leer ExpedienteUna estafa piramidal que simulaba arbitraje en Triángulo. Multi-afectados. Resultado: Querella conjunta dirigida contra los "promotores" líderes por esquema ilegal de referidos.
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