Defensa frente a redes de extorsión y fraude de tipo 'Advance Fee' que suplantan a notarios, abogados o familiares internacionales.
Las víctimas son contactadas por correos, cartas o redes sociales de supuestos "notarios", "abogados internacionales" o ejecutivos bancarios. Se les informa que un pariente lejano millonario o un individuo con su mismo apellido falleció y dejó una inmensa fortuna, y que ellos son los "únicos herederos posibles".
El engaño principal: Para liberar los fondos heredados, exigen una serie de pagos interminables bajo el pretexto de "impuestos internacionales", "certificados anti-terrorismo", honorarios legales o tarifas de transferencia bancaria. Una vez que se realizan los pagos, los defraudadores desaparecen o exigen más dinero por un "nuevo obstáculo imprevisto".
No pague nada más. Las verdaderas herencias se procesan descontando los gastos legales de la misma masa hereditaria, jamás pidiendo dinero por adelantado a los herederos.
Corte la comunicación pero guarde y haga copias de seguridad de toda la correspondencia y documentos del fraude.
Si realizó pagos por transferencias como SWIFT, notifique a prevención de fraudes de su banco; en ocasiones logran retener giros recientes o alertar a la red internacional.
Realizamos la trazabilidad de los pagos (FIAT o Cripto). Documentamos de manera pericial la suplantación de identidad agravada y ejecutamos las acciones legales internacionales pertinentes para identificar a la red delictiva receptora. No permita que sigan extorsionándolo psicológica y económicamente.
Evaluar viabilidad del caso