El Cliente ("J.A."), radicado en España, fue contactado por WhatsApp por una supuesta asesora financiera de una firma de corretaje de inversión. Persuadido por mostrar supuestas altas rentabilidades en un dashboard falso, el cliente depositó a través de Binance un total de 42,000 USDT (Tether) hacia las direcciones proporcionadas por los estafadores en el lapso de tres semanas. Al intentar retirar, le exigieron un "depósito por liberación fiscal" del 20%. Fue entonces cuando J.A. se percató del fraude y nos contactó.
Al ser contactados dentro de las primeras 72 horas del último pago, el equipo técnico procedió a rastear la cadena de bloques (Blockchain USDT TRC-20).
A través de un proceso legal internacional con los órganos de seguridad y la corte local pertinente, se justificó la procedencia ilegítima de los fondos inmovilizados. Se logró la restitución de 35,700 USDT al cliente (Aprox. 85% de lo sustraído), mientras la investigación criminal contra los operadores continúa su curso.
"La clave en recuperación de criptoactivos no es amenazar al 'asesor' de WhatsApp que probablemente usa una IP proxy en otro continente. La clave es congelar el puente de lavado en los Exchanges de Grado Institucional antes de que lo conviertan en billetes en efectivo."
— Departamento de Inteligencia Forense, FGLA
